Theo Quyết định 1một nửa023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ là 1.12, những giao thiệp có giá trị lớn từ 400 triệu VNDồng trở lên phván report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể marketing ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền vàng... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền vàng 2022.
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo
Từ 1.12, tiếp xúc từ 400 triệu VNDồng phván report Ngân hàng Nhà nước
NGỌC THẮNG
Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành một hoặc một trong các mỗi hoạt động và sinh hoạt: Nhận tiền ảo gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô giòn toán; dịch vụ trung gian tkhô giòn toán; sản xuất tool chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền ảo; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; thỏa mãn nhu cầu yêu cầu dịch vụ ngoại hối, những tool tiền ảo tệ trên thị trường tiền ảo tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh sản xuất chứng khoán; quản trị quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền ảo là những giậtn vị phtrận tiến hành report theo quy định.
Ngoài ra, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc hình tượng người tiêu dùng phtrận report khi có tiếp xúc giá trị lớn từ 400 triệu VNDồng. Đó là những lagn vị triển khai một hoặc một vài sinh hoạt gồm: Kinh doanh trò nghịch có thưởng, bao hàm trò nghịch điện tử có thưởng; trò nghịch trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale bất động sản, trừ sinh hoạt cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán; phục vụ nhu yếu dịch vụ công chứng; phục vụ nhu yếu dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; phục vụ nhu yếu dịch vụ xây dựng, quản trị, điều hành doanh nghiệp; phục vụ nhu yếu dịch vụ giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba; phục vụ nhu yếu dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Những nạn nhân của khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc
Cận cảnh siêu phẩm chục nghìn tỷ trơ khung trên đất kim cương ở TPHCM
Thành Thành Nam với khát vọng Nâng tầm chất lượng, vững bước thành công